2022年金华市看守所掩饰隐瞒犯罪所得罪案例
被告人章XX，男.....因本案于2020年XX月XX日被XX公安局取保候审，后因违反取保候审规定于2021年XX月XX日被刑事拘留，于12月17日被逮捕。现羁押于金华市看守所。
法院查明基本事实：.....章XX，为获取提成，在明知上家转账的钱款为违法犯罪所得的情况下，仍通过网商银行转账、购买虚拟货币的方式转移犯罪所得。......章XX转账金额为90余万元......现已查明：
1\2020年6月15日，被害人吕某被人以购买博彩的名义骗取3万元，款项转至章XX名下的网商银行账户（卡号×××）和李某名下的网商银行账户（卡号×××）内，后上述款项被用于购买火币。
2\2020年6月15日，被害人蒋某被人以购买博彩的名义骗取1.9万元，款项转至章XX名下的网商银行账户（卡号×××）和李某名下的网商银行账户（卡号×××）内，后上述款项被用于购买火币。
......
2020年8月5日，被告人章XX被抓获归案。在本案审理过程中，被告人章XX愿退出违法所得三千元。
是否自行聘请律师：无
法院认为，被告人章XX明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪......被告人章XX在取保候审期间违反法律规定，逃避法律追究，结合被告人章XX的犯罪事实、情节等，对其不适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人章XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
律师点评：法院以章XX在取保候审期间违反法律规定,未判缓刑，非常可惜，但是要注意：
1、本案即使章XX取保候审期间没有违反法律规定，也不一定能判处缓刑。
2、章XX为何违反法律规定，是如何违反法律规定，是否有特殊情况在里面，是辩护重点。
浙江婺博律师事务所
朱建忠辩护团队整理
2022年 5 月17 日
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